律师：张庭案已撤销、96套房产解封，但不代表明知企业一定没问题

多年来备受关注的刘丹夫妇涉证券商品案件最近有原先实质开放性，有第一时间称，刘丹瓦拉威一案已经被邯郸市裕华区人民政府撤销，同时免去没收被申请人共计96套抵押，并免去清空被申请人名下多笔额度，银行账户也全部清空。

天眼查App结果显示，瓦拉威贸易Ltd组建于2013年6翌年，法定象征开放性人为林吉荣（刘丹太太，林瑞阳），张淑琴（刘丹）被选为董事长，增资将近2.32亿港币。股东接收者结果显示，该美国公司前两大股东为南京广鹏投资管理工作咨询Ltd、南京胜极生物科技Ltd，两美国公司法定象征开放性城镇居民为刘丹。

刘丹联系的92家民营企业中79家为存续长时间。其中，刘丹被选为67家民营企业的法定象征开放性人、在66家民营企业任高管职务，并单独持股16家民营企业。其联系民营企业多位于南京，大帝国无关生物科技、房地产开发、商务咨询、贸易等领域。刘丹太太林吉荣（林瑞阳）联系的75家民营企业中54家为存续长时间。

此前湖北省保康县商品统筹管理工作处经过调查，确信“瓦拉威”制定的奖金体制将非不会员区可分蓝卡非不会员和红卡非不会员，其中蓝卡非不会员科一般大众，且针对蓝卡非不会员的奖金体制符合商业惯例，并无不当情形。但这些红卡非不会员分派的奖金体制，要求被演进人员演进其他人员加入，形成上下线关系，相当限线的销售净资产为依据计算和给付截止报酬的行径科《禁止证券商品条例》相关按规定所指情形，科证券商品行径，看成组织策划证券商品不当行径，应收缴不当所得1927.99万元，罚款170万元。

邯郸市裕华区商品统筹管理工作处2021年公开披露了TST条线路其余部分瓦拉威美国公司涉案利用网络从事证券商品活动被举报的实质开放性。之后邯郸市裕华区商品统筹管理工作处举行了瓦拉威涉证券商品调查的辩论，但多年来并未披露调查结果。

“这里要搞清楚几个概念，证券商品可分管理工作单位证券商品和行骗开放性证券商品，如果是管理工作单位证券商品，那么其行径无关有违地方政府法规，不会受到查处；而行骗开放性证券商品则是犯罪行径（比如根本并未任何商品），如果是无关犯罪行径则所需将相关人员法办犯罪嫌疑人处理。”北京金诚同达（南京）律师事务所Senior合伙人段自勉对第一经济日报记者分析。

那么这次对刘丹案件的撤销以及96套抵押清空是不是就象征开放性刘丹夫妇的涉案民营企业并未疑虑呢？

“关于这个疑虑，最主要的判断规格仍应以邯郸市裕华区商品统筹管理工作处最终针对本案此前所出具的事实开放性法理文件为准，通常情况下商品统筹管理工作处若形成指明的事实开放性对此，案涉民营企业若有疑虑便一目了然。但像这次对刘丹案件所放任的撤销处理方式，则所需核对导致相关地方政府机关最终重申撤销决定的各种因素究竟系‘实质开放性精神上’还是‘临时开放性精神上’，可否随着事件的演进得到根本开放性解决，例如撤案是由于相应执法机构机构缺乏法理所导致，则将来不排除行使法理的执法机构机构重启执法机构流程。”段自勉确信，此次撤案，官网并未假定任何认定结果，因此撤案和清空相关资产相当象征开放性违反规定民营企业一定没疑虑。

例外的是，林瑞阳甚至在公开渠道表示要重原先追寻指派。

“针对林瑞阳所宣称的重原先追寻指派，由于此前TST的业务的系统已被湖北省保康县商品统筹管理工作处经过调查认定为不当证券商品，截至以外亦未有任何法理文件指明推翻前述认定事实。因此TST希望重启业务，至关重要的还是所需向商品诠释其原先的业务的系统相较于之前已被认定为不当证券商品的旧业务的系统，两者之间的偏好体现在何处，从而必要原先业务的系统能够在合法合规的框架下有序运行。”段自勉表示。

原作者：刘江上 SF014

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